План на курса
Въведение
Преглед на FATF
- Въведение в FATF: история и цел
- Членство и управление на FATF
- Основни цели и функции на FATF
Разбиране на прането на пари и финансирането на тероризма
- Дефиниции и понятия
- Типологии и техники
- Казуси и примери от реалния свят
40-те препоръки на FATF
- Въведение в 40-те препоръки
- Структура и организация на препоръките
- Значение и влияние върху глобалните финансови системи
Правни системи и оперативни въпроси
- Препоръки 1-4: подход, основан на риска, национално сътрудничество и международно сътрудничество
- Препоръки 5-8: криминализация, превантивни мерки и организации с нестопанска цел
- Препоръки 9-12: финансови институции и нефинансови предприятия и професии
Предпазни мерки
- Препоръки 13-16: надлежна проверка на клиента, водене на записи и докладване
- Препоръки 17-21: надеждност, вътрешен контрол и чуждестранни клонове и дъщерни дружества
- Препоръки 22-23: определени нефинансови предприятия и професии (DNFBPs)
Прозрачност и действителна собственост
- Препоръки 24-25: прозрачност и действителна собственост на юридически лица и договорености
Правомощия и отговорности на компетентните органи
- Препоръки 26-29: регулиране и надзор
- Препоръки 30-32: правоприлагане и разследвания
Международни стандарти и сътрудничество
- Препоръки 33-35: правна взаимопомощ и екстрадиция
- Препоръки 36-40: международни инструменти, сътрудничество и други мерки
Внедряване и съответствие
- Национална оценка на риска и съответствие
- Процеси на оценка и мониторинг на FATF
- Казуси от изпълнение и предизвикателства
Практическа работилница
- Разработване на програми за съответствие
- Провеждане на оценки на риска
Обобщение и следващи стъпки
Изисквания
- Основно разбиране за това как функционират финансовите системи и институции
- Познаване на основните правни и регулаторни понятия, свързани с финанси, съответствие и борба с прането на пари (AML)
Публика
- Служители по съответствието
- Юридически специалисти
Oтзиви от потребители (3)
Персонално обслужване и ориентирано към моите нужди
ANN - New Vitality Clinic
Курс - GnuCash for Business Accounting
Машинен превод
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Курс - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.