Курс за обучение по Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към бизнес мениджъри, ИТ мениджъри и мениджъри по риск и съответствие, които желаят да внедрят рамката COBIT за оптимизиране на управлението и управлението на ИТ.

До края на това обучение участниците ще могат да проектират, разработват, прилагат, наблюдават и подобряват управлението и управлението на ИТ, използвайки принципите и методите на COBIT.

Програмата за опресняване на съответствието и MLRO разглежда ключови проблеми и теми за управление на риска, които са от жизненоважно значение в днешната силно регулирана среда. Освен че е насочен към служители по съответствието, MLRO, MLCO и други специалисти по управление на риска, той е насочен и към членове на висшия мениджмънт и членове на борда, желаещи да знаят повече за това какво да очакват от функциите за контрол на риска в техните организации. Програмата се води от експерт по даден предмет от Обединеното кралство.

Основната учебна цел на програмата е да предостави на участниците достатъчно знания, за да оценят обективно адекватността на съществуващите контроли и практики за управление на риска в тяхната организация и да направят подходящи подобрения.

Публика

Целият персонал, нуждаещ се от практически познания по Corporate Governance за тяхната организация

Формат на курса

Силно интерактивна комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Примери Упражнения Казуси

Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към мениджъри, които искат да идентифицират и минимизират риска от измама, пред който са изправени търговците в електронната търговия.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете как възникват измамите в електронната търговия.
• Анализират уязвимостите в платформата и процесите за електронна търговия на тяхната компания.
• Оценете „готовността“ на компанията за приемане на нови мерки за борба с измамите
• Комуникирайте и включете подходящи политики за борба с измамите.

Формат на курса

• Интерактивна лекция и дискусия.
• Много упражнения и практика.
• Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.

Опции за персонализиране на курса

• За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.

Цел на курса:

За да се гарантира, че дадено лице има основното разбиране на процесите и възможностите на GRC и уменията за интегриране на управление, управление на изпълнението, управление на риска, вътрешен контрол и дейности за съответствие.

Преглед:

GRC Основни термини и определения Принципи на GRC Основни компоненти, практики и дейности Връзка на GRC с други дисциплини

Преглед

По целия свят регулаторите все повече свързват размера на риска, поет от една банка, с размера на капитала, който тя трябва да притежава, а банките и финансовите услуги все повече се управляват въз основа на практики за управление на риска. Банките, техните продукти, регулациите и световният пазар стават все по-сложни, водейки до все по-големи предизвикателства пред ефективното управление на риска. Основен урок от банковата криза от последните пет години е, че рисковете са силно интегрирани и за да ги управляват ефективно, банките трябва да разбират тези взаимодействия.

Основните характеристики включват:

обяснението на настоящите регулации, базирани на риска, подробен преглед на основните рискове, пред които е изправена банковата индустрия, най-добри практики за възприемане на корпоративен подход за интегриране на управлението на риска в цялата организация, използвайки техники за управление за изграждане на култура за цялата група, за да се гарантира, че всеки играе активна роля при управлението на рисковете в съответствие със стратегическите цели на банката какви предизвикателства могат да бъдат изправени пред мениджърите на риска в бъдеще.

Курсът ще използва широко казуси, предназначени да изследват, изследват и затвърдят концепциите и идеите, обхванати през петте дни. Историческите събития в банките ще бъдат използвани по време на курса, за да се подчертае как те не са успели да управляват своите рискове и действията, които биха могли да бъдат предприети, за да предотвратят загуба.

Цели

Целта на този курс е да помогне на банковия мениджмънт да предостави подходяща интегрирана стратегия за управление на сложните и променящи се рискове и регулации в днешната международна банкова среда. По-конкретно този курс има за цел да даде на висшия мениджмънт разбиране за:

основен риск във финансовата индустрия и основните международни регулации за риска как да се управляват активите и пасивите на банката, като същевременно се максимизира възвръщаемостта взаимодействието между видовете риск и как банките използват интегриран подход за тяхното управление корпоративно управление и най-добри практики подходи за управление на различни интереси на заинтересованите страни как да се развие култура на управление на риска като инструмент за минимизиране на ненужното поемане на риск

Кой трябва да присъства на този семинар

Този курс е предназначен за тези, които са нови в интегрираното управление на риска, висшето ръководство, отговорно за стратегическото управление на риска, или тези, които желаят да разширят разбирането си за управлението на риска в предприятието. Ще бъде от полза за:

Банков мениджмънт на ниво борд Старши мениджъри Старши мениджъри на риска и анализатори Старши директори и мениджъри на риска, отговорни за стратегическото управление на риска Вътрешни одитори Регулаторен персонал и персонал за съответствие Специалисти по финансите Мениджъри на активи и пасиви и анализатори Регулатори и специалисти по надзора Доставчици и консултанти на банките и индустрията за управление на риска Корпоративен управление и мениджъри по управление на риска.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към членове на борда и директори от средно до напреднало ниво, които желаят да подобрят своите умения за лидерство, управление и вземане на решения.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете основните отговорности и правните задължения на директора.
• Разработете ефективни управленски структури и динамика в заседателната зала.
• Подобрете възможностите за вземане на стратегически решения и управление на риска.
• Подобрете комуникацията, лидерството и етичното вземане на решения на ниво борд.