Курс за обучение по COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Публика

Всички старши Management, които се нуждаят от практически познания за AML / CTF и тяхната превенция – и информираност за други подходящи и текущи Financial Crime проблеми;

Формат на курса

Комбинация от:

• Улеснени дискусии
• Слайд презентации
• Казуси от практиката
• Примери

Цели на курса

До края на този курс делегатите ще могат да:

• Обяснете как AML и CTF могат да бъдат предотвратени
• Разберете основните аспекти на AML и CTF, когато се прилагат към техните компании и националните и международните усилия, които се полагат за борба с тях
• Определете начините, по които една компания и нейният персонал трябва да се предпазват от рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма
• Подробности как една компания може да стане мишена за пране на пари и финансиране на тероризма: и обяснете кои „червени знамена“ могат да им помогнат да идентифицират, предотвратят и докладват всяка (подозрителна или действителна) престъпна дейност
• Разберете някои от другите „горещи точки“ в Financial Crime

Програмата за опресняване на съответствието и MLRO разглежда ключови проблеми и теми за управление на риска, които са от жизненоважно значение в днешната силно регулирана среда. Освен че е насочен към служители по съответствието, MLRO, MLCO и други специалисти по управление на риска, той е насочен и към членове на висшия мениджмънт и членове на борда, желаещи да знаят повече за това какво да очакват от функциите за контрол на риска в техните организации. Програмата се води от експерт по даден предмет от Обединеното кралство.

Основната учебна цел на програмата е да предостави на участниците достатъчно знания, за да оценят обективно адекватността на съществуващите контроли и практики за управление на риска в тяхната организация и да направят подходящи подобрения.

Публика

Целият персонал, нуждаещ се от практически познания по Corporate Governance за тяхната организация

Формат на курса

Силно интерактивна комбинация от:

Улеснени дискусии Презентации на слайдове Примери Упражнения Казуси

Цел на курса:

За да се гарантира, че дадено лице има основното разбиране на процесите и възможностите на GRC и уменията за интегриране на управление, управление на изпълнението, управление на риска, вътрешен контрол и дейности за съответствие.

Преглед:

GRC Основни термини и определения Принципи на GRC Основни компоненти, практики и дейности Връзка на GRC с други дисциплини

Преглед

По целия свят регулаторите все повече свързват размера на риска, поет от една банка, с размера на капитала, който тя трябва да притежава, а банките и финансовите услуги все повече се управляват въз основа на практики за управление на риска. Банките, техните продукти, регулациите и световният пазар стават все по-сложни, водейки до все по-големи предизвикателства пред ефективното управление на риска. Основен урок от банковата криза от последните пет години е, че рисковете са силно интегрирани и за да ги управляват ефективно, банките трябва да разбират тези взаимодействия.

Основните характеристики включват:

обяснението на настоящите регулации, базирани на риска, подробен преглед на основните рискове, пред които е изправена банковата индустрия, най-добри практики за възприемане на корпоративен подход за интегриране на управлението на риска в цялата организация, използвайки техники за управление за изграждане на култура за цялата група, за да се гарантира, че всеки играе активна роля при управлението на рисковете в съответствие със стратегическите цели на банката какви предизвикателства могат да бъдат изправени пред мениджърите на риска в бъдеще.

Курсът ще използва широко казуси, предназначени да изследват, изследват и затвърдят концепциите и идеите, обхванати през петте дни. Историческите събития в банките ще бъдат използвани по време на курса, за да се подчертае как те не са успели да управляват своите рискове и действията, които биха могли да бъдат предприети, за да предотвратят загуба.

Цели

Целта на този курс е да помогне на банковия мениджмънт да предостави подходяща интегрирана стратегия за управление на сложните и променящи се рискове и регулации в днешната международна банкова среда. По-конкретно този курс има за цел да даде на висшия мениджмънт разбиране за:

основен риск във финансовата индустрия и основните международни регулации за риска как да се управляват активите и пасивите на банката, като същевременно се максимизира възвръщаемостта взаимодействието между видовете риск и как банките използват интегриран подход за тяхното управление корпоративно управление и най-добри практики подходи за управление на различни интереси на заинтересованите страни как да се развие култура на управление на риска като инструмент за минимизиране на ненужното поемане на риск

Кой трябва да присъства на този семинар

Този курс е предназначен за тези, които са нови в интегрираното управление на риска, висшето ръководство, отговорно за стратегическото управление на риска, или тези, които желаят да разширят разбирането си за управлението на риска в предприятието. Ще бъде от полза за:

Банков мениджмънт на ниво борд Старши мениджъри Старши мениджъри на риска и анализатори Старши директори и мениджъри на риска, отговорни за стратегическото управление на риска Вътрешни одитори Регулаторен персонал и персонал за съответствие Специалисти по финансите Мениджъри на активи и пасиви и анализатори Регулатори и специалисти по надзора Доставчици и консултанти на банките и индустрията за управление на риска Корпоративен управление и мениджъри по управление на риска.

Това водено от инструктор обучение на живо в България (онлайн или на място) е насочено към членове на борда и директори от средно до напреднало ниво, които желаят да подобрят своите умения за лидерство, управление и вземане на решения.

До края на това обучение участниците ще могат:

• Разберете основните отговорности и правните задължения на директора.
• Разработете ефективни управленски структури и динамика в заседателната зала.
• Подобрете възможностите за вземане на стратегически решения и управление на риска.
• Подобрете комуникацията, лидерството и етичното вземане на решения на ниво борд.